इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को ईडी ने 40 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर लोगों से झूठे बहाने बनाकर पैसे ऐंठने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच में पाया गया कि संदीपा एक फर्जी वेबसाइट चला रही थी जो सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा करती थी। इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक मशहूर इन्फ्लुएंसर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने 40 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसा है।
ईडी के अनुसार, संदीपा विर्क पर धोखाधड़ी से पैसे लेने का आरोप है। उन्होंने खुद को hyboocare.com नामक एक वेबसाइट की मालकिन बताया, जो FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा करती थी।
हालांकि, जांचकर्ताओं ने पाया कि ये उत्पाद मौजूद ही नहीं थे, वेबसाइट में उपयोगकर्ता पंजीकरण सुविधाएं नहीं थीं, भुगतान गेटवे लगातार विफल हो रहा था और सोशल मीडिया पर भी इसकी मौजूदगी नहीं थी।
इसके अलावा, संदीपा का व्हाट्सएप नंबर बंद था और कंपनी का कोई भी संपर्क नंबर उपलब्ध नहीं था। जो साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा कर रहा था।